Совет директоров ОАО "Полиметалл" (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2), уведомляет о проведении 29 июня 2010 года годового Общего собрания акционеров ОАО "Полиметалл".

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Собрание состоится по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2

Начало собрания в 12.00 часов.

Начало регистрации – в 11.00 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО "Полиметалл" на конец операционного дня 24 мая 2010 года.

Повестка дня собрания:

1. 
   Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
   
2. 
   О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
   
3. 
   Избрание членов Совета директоров Общества.
   
4. 
   Избрание Ревизионной комиссии Общества.
   
5. 
   Об утверждении Аудитора Общества.
   
6. 
   Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
   
7. 
   Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Обществом в будущем (сделки в отношении ООО "Ресурсы Албазино").
   
8. 
   Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Обществом в будущем (займы и сделки по обеспечению обязательств в интересах дочерних обществ).
   
9. 
   Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Обществом в будущем (сделки с ОАО "НОМОС-БАНК").
   
10. 
    Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (страхование ответственности членов Совета директоров и менеджмента).
    
11. 
    Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена Обществом в будущем (страхование ответственности членов Совета директоров и менеджмента).
    

Регистрация участников собрания будет проводиться Счетной комиссией 29 июня 2010 г. с 11.00 часов Функции Счетной комиссии в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" выполняет регистратор Общества - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".

С информацией (материалами), представляемыми при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 28 мая 2010 г., ежедневно (кроме выходных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2., оф. 606.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

• 
  акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
  
• 
  лицо, участвующее в годовом Общем собрании от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, - оригиналы или нотариально удостоверенные копии учредительных документов акционера - юридического лица и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность, а также документ, удостоверяющий личность;
  
• 
  представитель акционера - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
  
• 
  правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.
  

Совет директоров ОАО "Полиметалл" информирует акционеров о том, что они могут осуществить свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров через своих представителей по доверенности, оформленной в порядке, установленном статьёй 57 Федерального закона "Об акционерных обществах", или путем направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования. Бюллетени можно направить по почте или передать лично по адресу:

• 
  Россия, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13, а/я 9 ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." (контактные телефоны (495) 771-73-36, 771-73-35). При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Полиметалл".
  

ВНИМАНИЕ! Уважаемый Акционер, в случае если Вы уже приняли решение об участии в годовом общем собрании ОАО "Полиметалл", просим Вас для наилучшей организации проведения собрания сообщить об этом как можно раньше любым удобным для Вас способом:

• 
  По телефону: (812)-622-15-59 внутренний номер 439 или 486.
  
• 
  По факсу: (812)-753-63-76 с пометкой "СРОЧНО для Юридического управления".
  
• 
  По электронной почте: [email protected]
  

В сообщении просим указать ТОЛЬКО наименование (для юридических лиц) или Ф.И.О. (для физических лиц) с указанием количества представителей, направляемых для участия в собрании акционеров.

Совет директоров

ОАО "Полиметалл"