«Трансформер» Об утверждении правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг г. Подольск 11. 01. 2010г. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров зао «Трансформер»

Закрытое Акционерное Общество «Сборочный завод «Электромодуль»
Протокол № 01/10

Внеочередного Общего собрания акционеров

закрытого акционерного общества (ЗАО)

«Трансформер»

Об утверждении правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
г. Подольск 11.01.2010г.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Трансформер» (Далее-Общество): совместное присутствие акционеров.

Дата проведения: одиннадцатое января две тысячи десятого года

Место проведения: Московская область, город Подольск, ул. Б. Српуховская, д.43, корп. 101,

пристройка 840, пом. №1

Время начала регистрации акционеров собрания: 14 час.00 мин

Время окончания регистрации акционеров собрания: 14 час. 05 мин

Открытие собрания:14 час. 05 мин

Собрание закрыто: 14 час. 10 мин
Присутствовали:

Ваньков Сергей Михайлович Глава представительства компании ХАЙТЕК ПАУЕРСИСТЕМЗ ЛИМИТЕД в Москве, действующий на основании доверенности от «28» сентября 2008 года

Общее количество голосов, которыми обладают члены общего внеочередного собрания акционеров составляет 1 (одного) - 100% размещенных голосующих акций.

Общее количество голосов, которыми обладают члены общего внеочередного собрания акционеров, принимающих участие во внеочередном собрании 1 (один)- 100% размещенных голосующих акций.

Повестка дня внеочередного собрания:

Утверждение Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Трансформер».

Вопрос № 1 повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Трансформер».

Слушали: Ванькова Сергея Михайловича, который предложил утвердить Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Трансформер».
Итоги голосования:

«За» - 1 голос

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решили: Утвердить Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
Единственный акционер ЗАО «Трансформер»:

Глава Представительства Компании

ХАЙТЕК ПАУЕРСИСТЕМЗ ЛИМИТЕД в Москве,

действующий на основании доверенности

от «28» сентября 2008 г. С. М. Ваньков

М. П.