Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1
проект

Хронология становления и функционирования

Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»

пп

Дата проведения мероприятия

Мероприятие

Основные решения по итогам мероприятия

Каким документом оформлено мероприятие

1

2

3

4

5

1

19 июня 2009 года

Совещание с корпоративными секретарями финансовых институтов и институтов развития группы компаний АО «Самрук-Қазына»

  1. В целях совершенствования политики и практики корпоративного управления в группе компаний АО «Самрук-Қазына» сформулирована и предложена идея о создании Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына». Корпоративным секретарям ДЗО представить предложения по данному вопросу;

2. Дочерним и зависимым организациям АО «Самрук-Қазына», в которых отсутствует должность Корпоративного секретаря, внести вопрос о введении данной должности на ближайшее заседание Совета директоров, без совмещения с иными функциями в исполнительном органе компании и подчинением Совету директоров.

Протокол

совещания с корпоративными секретарями финансовых институтов и институтов развития

группы компаний АО «Самрук-Қазына»


2

2 октября 2009 года

Первое общее собрание

Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» (проходило в рамках семинара обучения корпоративных секретарей в Корпоративном университете «Самрук-Қазына»)



  1. Создать Совет корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»;

  2. Избрать Председателя Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» ;

  3. Избрать Секретаря Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» ;

  4. Создать временную рабочую группу по организационным вопросам Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»;

  5. Создать Комитет по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и международной практики Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»

Протокол общего собрания Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»

№ 1


3

23 декабря 2009 года

Заседание

Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»



1. Утвердить Положение о Совете Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»;

2. Утвердить Структуру Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»;

3. Создать следующие Комитеты при Коллегии :

1) по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и международной практики;

2) по обучению и повышению квалификации Корпоративных секретарей;

3) по методическому обеспечению работы Корпоративных секретарей;

4. Избрать членов Коллегии Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»;

5. Утвердить задачи комитетов Коллегии Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына».



Протокол заседания

Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»

№ 2


4

26 августа 2010 года

Совещание с Корпоративными секретарями

по вопросам развития корпоративного управления с участием Председателя Правления АО «Самрук-Казына» Келимбетова К.Н.



1. Продолжить работу в рамках Совета Корпоративных секретарей с максимальным охватом всех дочерних и зависимых организаций, входящих в группу АО «Самрук-Қазына»;

2. Усилить работу по взаимодействию друг с другом служб, отвечающих за развитие корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» и компаний, входящих в группу АО «Самрук-Қазына»;

3. На базе «Корпоративного университета «Самрук-Қазына» обеспечить обмен лучшим опытом в сфере корпоративного управления и корпоративных практик;

4. Проработать вопрос о закреплении высокого статуса Корпоративного секретаря в компаниях, входящих в группу АО «Самрук-Қазына»;

5. Организовать проведение в ноябре 2010 года расширенного совещания с Корпоративными секретарями под председательством Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» Келимбетова К.Н.


Решение № 1

совещания с Корпоративными секретарями группы компаний АО «Самрук-Қазына» по вопросам развития корпоративного управления



5

22 сентября 2010 года

Коллегия Совета Корпоративных секретарей

группы компаний АО «Самрук-Қазына»



1. Проработать вопрос о закреплении статуса Корпоративного секретаря в компаниях, входящих в группу АО «Самрук-Қазына» на уровне Управляющего директора (предложить принять на уровне Правления соответствующий документ, определяющий правовой статус Корпоративного секретаря);

2. Корпоративным секретарям ДЗО: обеспечивать аудио- и/или видеозапись очных заседаний Советов директоров ДЗО АО «Самрук-Қазына».

3. Создать рабочую группу для подготовки расширенного совещания с Корпоративными секретарями под председательством Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» Келимбетова К.Н. в ноябре 2010 года в составе согласно приложения № 1.

4. Комитетам: осуществлять деятельность в сроки с представлением ежеквартального отчета в Секретариат Совета Корпоративных секретарей.

4.1. Комитету по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и международной практики: предусмотреть ежемесячную рассылку членам Совета Корпоративных секретарей с анализом действующего законодательства, организовать ежеквартальное информирование членов Совета Корпоративных секретарей о передовой практике корпоративного управления.

4.2. Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации Корпоративных секретарей: проработать темы для семинара по корпоративному управлению в ноябре т.г.

4.3. Комитету по методическому обеспечению работы Корпоративных секретарей: разработать базу знаний корпоративного управления в компаниях, входящих в группу АО «Самрук-Казына», со свободным доступом к общей базе типовых документов по корпоративному управлению, дополнительных материалов, связанных с эффективным корпоративным управлением.

4.4. Комитету по методическому обеспечению работы Корпоративных секретарей совместно с Комитетом по вопросам обучения и повышения квалификации Корпоративных секретарей: проводить на регулярной основе «мастер классы» по вопросам корпоративного управления, разработать специальную программу обмена опытом.

5. Секретариату Совета Корпоративных секретарей:

5.1. регулярно рассылать информацию о проделанной работе Совета Корпоративных секретарей и планируемых мероприятиях;

5.2. проводить на постоянной основе (как минимум, раз в квартал) заседания и совещания, встречи Корпоративных секретарей, сотрудников Служб Корпоративных секретарей, сотрудников, отвечающих за развитие корпоративного управления в компаниях, осуществлять мониторинг за выполнением решений и Рекомендации Коллегии Совета Корпоративных секретарей;

5.3. создать и постоянно обновлять веб-страницу на сайте Фонда (с ограниченным доступом только для Корпоративных секретарей) с информацией о работе Совета Корпоративных секретарей, планируемых и проведенных обучающих семинаров и совещаний с презентациями, докладами и т.д).



Рекомендации Коллегии Совета корпоративных секретарей

6

20 октября 2010 года

Совещание с корпоративными секретарями группы компаний АО «Самрук-Қазына»

Принять к сведению информацию о совершенствовании деятельности корпоративных секретарей, существующих проблемах и механизмах их решения

Протокол совещания с Корпоративными секретарями группы компаний АО «Самрук-Қазына» (финансовые институты и институты развития)

7

22 ноября 2010 года

Первый Форум корпоративных секретарей Казахстана

1. Закрепить во внутренних документах компаний Казахстана, в которых практикуется деятельность корпоративного секретаря, статус и должностные обязанности корпоративного секретаря;

2. Рабочей группе в составе представителей от Совета корпоративных секретарей АО «Самрук-Қазына» и Клуба корпоративных секретарей при Проекте IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии и других заинтересованных структур (по согласованию), присутствовавших на Форуме проработать следующие вопросы:

2.1. О сертификации корпоративных секретарей;

2.2. Об организации соответствующего обучения на базе Корпоративного университета «Самрук-Қазына» для обеспечения обмена лучшим опытом в сфере корпоративного управления и корпоративных практик. Совместно с Корпоративным университетом «Самрук-Қазына» в срок до 1 февраля 2011 года разработать соответствующие модули для обучения корпоративных секретарей группы компаний «Самрук-Қазына».

2.3. Включить должность «Корпоративный секретарь» в Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, а также в Классификатор занятий Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Совету корпоративных секретарей АО «Самрук-Қазына» совместно с Клубом корпоративных секретарей при Проекте IFC по корпоративному управлению разработать и внести в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан предложения по квалификационной характеристике на должность «Корпоративный секретарь».

2.4. Обсудить и проработать вопрос об одобрении проекта Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей Республики Казахстан с целью его дальнейшего применения в качестве руководящего документа в вопросах профессиональной этики корпоративных секретарей Казахстана.

3. Определить Рабочую группу в качестве координатора по взаимодействию и обмену наилучшей практики между корпоративными секретарями Казахстана.

4. Провести второй Форум корпоративных секретарей Казахстана в ноябре 2011 года.




Резолюция первого Форума корпоративных секретарей Казахстана

8

21 декабря 2010 года

Заседание Совета Корпоративных секретарей

АО «Самрук-Қазына»



1. До 15 февраля 2011 года внести на утверждение Коллегии Совета Корпоративных секретарей детально проработанные планы работ Комитетов Коллегии Совета.

2. В соответствии с пп.5),6) Раздела V Положения о Совете корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» переизбрать, а также досрочно прекратить полномочия некоторых членов Коллегии и Комитетов Коллегии;

3. Председателям Комитетов в срок до 15 февраля 2011 года представить свои предложения к проекту Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей РК;

4. Поручить Комитету по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления к 15 февраля 2011 года разработать и предоставить проект KPI для Корпоративных секретарей;

5. Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации корпоративных секретарей совместно с Комитетом по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления, Корпоративным университетом «Самрук-Қазына» и Корпоративным секретарем АО «Казахтелеком» (Абдыкалыков Б.К.) в срок до 15 февраля 2011 года проработать вопрос о размещении информации о работе Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» на сайте Корпоративного университета «Самрук-Қазына».

6. Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации корпоративных секретарей совместно с консультантом Коллегии Совета корпоративных секретарей Абдуманаповой А.М. продолжить работу по организации «study tour» в Институт дипломированных секретарей и администраторов (Лондон, апрель 2011г.) Корпоративных секретарей ДЗО АО «Самрук-Қазына» и представить соответствующую информацию в срок до 15 февраля 2011 года;

7. Принять к сведению информацию о ходе исполнении Резолюции Форума Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» от 22 ноября 2010 года;

8. Следующее заседание Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» провести 02 марта 2011 года.




Протокол заседания

Совета Корпоративных секретарей группы компаний

АО «Самрук-Қазына» № 3


9

07 апреля 2011 года

Заседание Совета Корпоративных секретарей

АО «Самрук-Қазына»



1. Утвердить Планы работ на 2011 год Комитета по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и международной практики; Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации корпоративных секретарей и Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления согласно приложений №№ 2,3,4 к настоящему Протоколу

2. Председателю Комитета по мониторингу законодательства и международной практики Дугашеву С. представить доработанный вариант проекта Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей к следующему заседанию Совета корпоративных секретарей

3. Члену Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации корпоративных секретарей Кадырбаевой А. представить в Секретариат Совета окончательный вариант программы сертификации корпоративных секретарей в срок до 1 мая 2011 года

4. Председателю Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления Смагуловой А.Н. в срок до 1 мая 2011 года обеспечить свод предложений и внесение на рассмотрение Совета окончательный вариант проекта KPI

5. Принять к сведению информацию об организации «study tour» в Институт дипломированных секретарей и администраторов (г.Лондон) корпоративных секретарей ДЗО АО «Самрук-Қазына». Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации (Кадырбаевой А., Карашевой А.) продолжить работу по организации «study tour» в Институт дипломированных секретарей и администраторов (г.Лондон) и представить соответствующую информацию к следующему заседанию Совета

6. Председателю Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления Смагуловой А.Н. совместно с членом Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации корпоративных секретарей Кадырбаевой А.К. представить на следующее заседании Совета презентацию демонстрационной версии сайта Совета корпоративных секретарей.

7. Принять к сведению информацию о проведении исследования в текущем году уровня прозрачности в группе компаний АО «Самрук-Қазына»

8. Уполномочить Председателя Комитета по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и международной практики Дугашева С. на озвучивание и отстаивание согласованной позиции Совета на заседаниях рабочей группы по рассмотрению законопроектов, касающихся внесения изменений и дополнений в законодательство РК об акционерных обществах в рамках Ассоциации финансистов Казахстана

9. Члену Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления Баирову Т. в срок до 1 июня обеспечить свод предложений Секретарей Наблюдательного Совета по внесению изменений в Положение о Секретаре Наблюдательного Совета и представить перечень документов, в которых необходимо внести изменения.


Протокол заседания

Совета Корпоративных секретарей группы компаний

АО «Самрук-Қазына» № 4


10

22 июня 2011 года

Заседание Совета Корпоративных секретарей

АО «Самрук-Қазына»



1. Консультанту от Проекта IFC Ахметовой Г.Р. и члену Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации Акижановой А.А. направить итоговую редакцию проекта Кодекса членам Клуба корпоративных секретарей и корпоративным секретарям группы компаний АО «Самрук-Қазына» для ознакомления и подготовки предложений или замечаний в срок до 1 августа текущего года согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу. Акижановой А.А. обеспечить свод предложений и замечаний и вынести окончательную редакцию Кодекса на рассмотрение на следующее очное заседание Совета 17 августа текущего года.

2. Одобрить программу сертификации корпоративных секретарей согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу. При наличии дополнительных предложений к программе сертификации направить их в срок до 1 августа текущего года. Члену Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации Акижановой А.А. обеспечить свод предложений и представить окончательный вариант программы сертификации к следующему заседанию Совета 17 августа текущего года.

3. Принять к сведению информацию (таблицу) о ключевых показателях деятельности корпоративного секретаря согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу. Председателю Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления Смагуловой А.Н. доработать проект KPI с учетом озвученных замечаний и предложений к таблице ключевых показателей деятельности корпоративных секретарей и вынести окончательный вариант проекта на рассмотрение на следующее заседание Совета 17 августа текущего года.

4. Принять к сведению информацию об организации «study tour» в Институт дипломированных секретарей и администраторов (Лондон) корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына». Елемесовой Д.С. проработать вопросы организации «study tour» по имеющимся контактам с Институтом дипломированных секретарей и администраторов. Корпоративному университету «Самрук-Казына» состыковать работу с Елемесовой Д.С. и детально проработать все вопросы организации «study tour». При планировании обучения ориентироваться на даты 26 сентября - 3 октября текущего года. Представить информацию о ходе работы на следующем заседании Совета 17 августа текущего года.

5. Принять к сведению представленную информацию по разработке вкладки на сайте Корпоративного университета «Самрук-Казына». Всем членам Коллегии Совета направить Тукеновой Л. и Акижановой А. предложения по логотипу Совета для разработки, и Председателям Комитетов Совета направить фотографии и биографии для размещения во вкладке Совета на сайте.

6. Принять к сведению представленную информацию по совершенствованию законодательства и повышении эффективности деятельности юридических служб компаний группы АО «Самрук-Қазына». Предложить в Юридический комитет при АО «Самрук-Қазына» в качестве экспертов от Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» следующие кандидатуры: Дугашева С.М., Санкубаева А., Сатыбалдиева А.И. для выработки предложений по совершенствованию законодательства РК. Дугашеву С.М. вносить сводные предложения по совершенствованию законодательства в Юридический комитет АО «Самрук-Қазына».

7. Принять к сведению представленную информацию о практике премирования корпоративных секретарей в некоторых компаниях АО «Самрук-Қазына». Комитету по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления (Смагуловой А.Н.) проработать и внести на следующее заседание Совета сводные рекомендации по практике премирования корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына», в том числе озвученные на заседании:

Для корпоративных секретарей:

1) через Комитет по вознаграждениям (либо его решением);

2) через Совет директоров компании (решением Совета директоров)

3) решением исполнительного органа компании – при достижении общих KPI как для управленческого персонала, так и для административных работников.

Для работников Служб/Аппарата Корпоративного секретаря:

1) наравне с административными работниками;

2) по итогам оценки работы Корпоративного секретаря или Службы/Аппарата Корпоративного секретаря – решением Совета директоров;

3) по итогам оценки работы Корпоративного секретаря или Службы/Аппарата Корпоративного секретаря - решением исполнительного органа компании.


Протокол заседания

Совета Корпоративных секретарей группы компаний



АО «Самрук-Қазына» № 5




Хронология становления и функционирования Совета корпоративных секретарей группы компаний ао «Самрук-Қазына»

Совещание с корпоративными секретарями финансовых институтов и институтов развития группы компаний ао «Самрук-Қазына»

135.48kb.

25 12 2014
1 стр.


Решением Совета Корпоративных секретарей группы акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – ао «Самрук-Қазына») (далее – Совет) определяет миссию, цель создания, задачи деятельности Совета, регламентирует порядок

78.72kb.

25 12 2014
1 стр.


Тендерная документация по закупкам Дроби (код по енс тру 24. 10. 14. 00. 00. 13. 07. 05. 1) способом открытого тендера

Ао «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қ

392.61kb.

13 10 2014
4 стр.


№ жеткізілім келісім-шарты

«Тараптар» деп, ал жеке «Тарап» деп аталады, "фнб «Самрук-Қазына " АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 26. 05 Шешімімен бекітілген " фнб «Самрук-Қазына»

232.06kb.

16 12 2014
1 стр.


№ жеткізілім келісім-шарты

«Тараптар» деп, ал жеке «Тарап» деп аталады, "фнб «Самрук-Қазына " АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 26. 05 Шешімімен бекітілген " фнб «Самрук-Қазына»

229.62kb.

12 10 2014
1 стр.


№ жеткізілім келісім-шарты

«Тараптар» деп, ал жеке «Тарап» деп аталады, "фнб «Самрук-Қазына " АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 26. 05 Шешімімен бекітілген " фнб «Самрук-Қазына»

228.65kb.

09 09 2014
1 стр.


Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» подвел итоги 2010 года в астане состоялось расширенное совещание ао «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

В астане состоялось расширенное совещание ао «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» с участием Премьер-Министра Республики Казахстан Масимова К. К

84.65kb.

25 12 2014
1 стр.


Решением Правления ао «Самрук-Казына»

Правила согласования ао «Самрук-Қазына» лиц, ответственных за осуществление закупок в юридических лицах, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо

181.08kb.

08 10 2014
1 стр.