Приложение №1

к Протоколу №2 заседания Совета

Корпоративных секретарей группы

акционерного общества «Фонд

национального благосостояния

«Самрук-Қазына»

от «23» декабря 2009 года
«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета

Корпоративных секретарей группы

акционерного общества «Фонд

национального благосостояния

«Самрук-Қазына»

Протокол №2 от «23» декабря 2009 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете Корпоративных секретарей

группы компаний акционерного общества

«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
I. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете Корпоративных секретарей группы компаний акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – АО «Самрук-Қазына») (далее – Совет) определяет миссию, цель создания, задачи деятельности Совета, регламентирует порядок организации работы Совета, компетенцию Совета и его Коллегии, права Совета, права и обязанности членов Совета.

2. Совет создан в результате добровольного объединения специалистов системы корпоративного управления группы компаний АО «Самрук-Қазына», заинтересованных в развитии института Корпоративных секретарей в группе компаний АО «Самрук-Қазына».

3. Членами Совета являются Корпоративные секретари акционерных обществ, входящих в группу компаний АО «Самрук-Қазына», секретари наблюдательных советов товариществ с ограниченной ответственностью дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Қазына» (далее – ДЗО). В Совет также могут входить, приглашенные эксперты в области корпоративного управления.

4. Председателем Совета как правило избирается по должности Заместитель Корпоративного секретаря – Руководитель Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына».
II. Миссия Совета

5. Внедрение передовой международной практики в группе компаний АО «Самрук-Қазына» по некоторым вопросам корпоративного управления посредством повышения эффективности деятельности Корпоративных секретарей и секретарей наблюдательный советов (далее в целом – Корпоративные секретари) группы компаний АО «Самрук-Қазына».

 

III. Цель и задачи Совета

6. Целью Совета является формирование и поддержание высоких профессиональных и этических стандартов деятельности Корпоративных секретарей, повышение эффективности и значимости работы Корпоративных секретарей в группе компаний АО «Самрук-Қазына».

7. Задачами Совета являются:

1. 
   повышение уровня корпоративного управления в группе компаний АО «Самрук-Қазына» за счет повышения профессионального уровня Корпоративных секретарей, работников Служб Корпоративных секретарей путем:
   

2) внедрения в практику передовых профессиональных стандартов деятельности Корпоративных секретарей;

3) содействия повышению профессионального уровня Корпоративных секретарей, путем координации организации и проведения системного обучения специалистов, выполняющих функции Корпоративных секретарей, а также реализация программы поддержки специалистов, только назначенных на должность Корпоративного секретаря;

4) оказание Корпоративным секретарям информационной, методологической и аналитической поддержки;

5) выработка рекомендаций по процедурам назначения Корпоративных секретарей в рамках группы компаний АО «Самрук-Қазына»;

IV. Права Совета, права и обязанности членов Совета

8. Совет имеет право:

1. 
   свободно распространять информацию о своей деятельности;
   
2. 
   вносить корпоративным секретарям, исполнительным органам и органам управления компаний группы АО «Самрук-Қазына», рекомендации по повышению уровня корпоративного управления, а также по вопросам деятельности Корпоративных секретарей;
   
3. 
   разрабатывать информационные, методические пособия, различные руководства, регламенты и другие обучающие материалы;
   

9. Члены Совета имеют право:

1) принимать участие на заседаниях Совета;

2) участвовать во всех мероприятиях, проводимых Советом;

4) вносить предложения по вопросам, относящимся к деятельности Совета на его рассмотрение;

5) получать информацию, касающуюся деятельности Совета.
V. Компетенция Совета

9. К компетенции Совета относится:

1. 
   принятие решения о создании, ликвидации Совета;
   
2. 
   определение основных направлений деятельности Совета;
   
3. 
   рассмотрение вопросов по основным направлениям деятельности Совета;
   
4. 
   утверждение настоящего Положения, внесение в него изменений и дополнений;
   
5. 
   избрание, продление и досрочное прекращение полномочий членов Коллегии, за исключением его Председателя;
   
6. 
   избрание членов Коллегии и секретаря Совета;
   
7. 
   иные вопросы вытекающие из Миссии, цели и задач Совета, но не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
   

VI. Порядок организации работы Совета

10. Заседания Совета подразделяются на очередные и внеочередные.

Очередное заседание Совета собирается один раз в год, в третьем квартале. Заседания Совета, проводимые помимо очередного, являются внеочередными.

11. Внеочередные заседания Совета созываются:

1. 
   по решению Коллегии, принятому большинством голосов присутствующих членов Коллегии;
   
2. 
   по решению не менее одной трети членов Совета;
   
3. 
   по решению Председателя Совета.
   

12. Уведомление о созыве, дате, месте проведения, повестке дня внеочередного заседания Совета направляются членам Совета секретарем Совета не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня проведения заседания Совета.

13. Внесение вопросов в повестку дня заседания Совета и выдвижение кандидатов в органы Совета осуществляются по инициативе не менее 5 (пяти) членов Совета либо Председателя Совета, в случае отсутствия достаточного числа кандидатов.

14. Повестка дня заседания Совета формируется Секретарем Совета и утверждается Председателем Совета.

15. Предложения по повестке дня заседания Совета направляются в Коллегию секретарю Совета на имя Председателя Совета не позднее, чем за 8 (восемь) календарных дней до проведения заседания Совета.

16. Уведомление о проведении Совета должно быть направлено членам Совета по электронной почте или другими доступными способами.

17. На заседании Совета каждый член Совета имеет один голос.

18. Председатель Совета ведет заседания Совета, ставит вопросы на голосование и подписывает протокол заседания Совета. Протокол Совета подписывается Председателем и секретарем Совета, который в течении семи дней рассылает подписанный протокол заседания всем членам Совета.

19. В случае отсутствия Председателя Совета функции председательствующего на заседании Совета выполняет один из членов Коллегии, избранный большинством голосов членов Совета, присутствовавших данном заседании Совета.

20. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета.
VII. Структура и органы Совета

VII-I. Коллегия

21. При Совете функционирует постоянно действующий рабочий орган – Коллегия, которая осуществляет текущее руководство деятельностью Совета, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Положением к компетенции Совета и подотчетен Совету.

22. Коллегия Совета состоит из не менее 5(пяти) членов. Члены Коллегии Совета избираются Советом сроком на три года из числа членов Совета по рекомендации Председателя Совета. Председателем Коллегии является Председатель Совета. Секретарь Совета является секретарем Коллегии. Секретарь Коллегии является членом Коллегии с правом голоса.

23. К компетенции Коллегии относится:

1) созыв Совета на очередные и внеочередные заседания;

2. 
   утверждение внутренних документов Совета в соответствии с перечнем утвержденным Советом;
   
3. 
   внесение Совету предложений, рекомендаций по повышению уровня корпоративного управления, а также по вопросам развития деятельности Корпоративных секретарей;
   
4. 
   формирование состава комитетов;
   
5. 
   избрание председателей комитетов.
   

24. Заседания Коллегии правомочны, если в них принимает участие не менее половины от числа его членов. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Коллегии, отсутствующего на заседании Коллегии.

25. Решения Коллегии принимаются простым большинством голосов членов Коллегии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос Председателя Коллегии является решающим.

26. Председатель Коллегии организует проведение заседаний Коллегии, подписывает протоколы заседаний Коллегии. Председатель Коллегии может назначить из членов Коллегии своего заместителя, который в отсутствие Председателя Коллегии выполняет его функции.

27. Коллегия созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал по инициативе Председателя Коллегии, либо любого члена Коллегии путем направления Председателю Коллегии просьбы о созыве Коллегии. При этом члены Коллегии информируются о предстоящем заседании за 7 дней, которым рассылается проект повестки дня за 5 дней. Созыв и проведение заседания Коллегии может быть проведен и в более короткие сроки в случае готовности и согласия всех членов Коллегии.
VII-II. Комитеты

28. В целях детальной проработки вопросов по основным направлениям деятельности Совета, по решению Коллегии вправе создаваться комитеты при Коллегии:

1. 
   по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и международной практики;
   
2. 
   по обучению и повышению квалификации Корпоративных секретарей;
   
3. 
   по методическому обеспечению работы Корпоративных секретарей;
   
4. 
   иные комитеты.
   

Членами комитетов Коллегии являются члены Коллегии, а также другие члены Совета. Председателями данных комитетов могут быть только члены Коллегии. Количественный и персональный состав комитетов при Коллегии определяет Коллегия.

Решения комитетов носят рекомендательный характер.

VIII. Секретарь Совета (Коллегии)

29. Секретарь Совета (Коллегии) осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета (Коллегии).

30. Секретарь Совета избирается членами Совета большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета. Совет праве в любое время переизбрать Секретаря Совета.

31. К функциям Секретаря Совета (Коллегии) относится:

1) разработка и представление Председателю Совета проекта повестки дня заседания Совета (Коллегии);

2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета (Коллегии) (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

3) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета;

4) оформление протоколов заседаний Совета (Коллегии) и выписок из них;

5) рассылка документов, утвержденных Советом (Коллегией);

6) организация контроля за ходом выполнения решений Совета (Коллегии);

7) подготовка по поручению Председателя Совета проектов отдельных документов и решений Совета.

________________________