ОАО «Кристалл» -банкрот администратора
от 7 июня 2011 г. ОАО «Кристалл» -банкрот
Протокол № 3 от 7 июня 2011г. за № 63
1.1. Настоящие Правила по подготовке и проведению конкурса по реализации 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Таш-Кумыр Солар» («Tash-Kumir Solar» Limited) или в сокращенном виде, ОсОО «ТК Солар» и «TК Solar» Ltd, далее – Правила, устанавливают условия подготовки и проведения конкурса среди Претендентов, порядок организации и деятельности Конкурсной комиссии, порядок взаимодействия участников конкурса на всех стадиях проведения инвестиционного конкурса.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)» и Правилами о порядке проведения процедур процесса банкротства, утвержденными постановлением Правительство Кыргызской Республики от 30.12.1998 г. №865 и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
1.3. Конкурсная комиссия по проведению конкурса по реализации доли в Уставном капитале ОсОО «ТК Солар», созданная приказом Специального администратора АО «Кристалл» осуществляет проведение конкурса по реализации доли в Уставном капитале ОсОО «Таш-Кумыр Солар» в соответствии с требованиями, предусмотренными в настоящих Правилах.
1.4. Претендентами на участие в конкурсе могут быть физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты Кыргызской Республики, за исключением юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах или имеющие учредителей или участников данных юридических лиц, зарегистрированных в оффшорной зоне и владеющих более чем 50% акций/долей в компании.
1.5. Доля в Уставном капитале ОсОО «ТК Солар» реализуется единым пакетом и может быть приобретен одним стратегическим инвестором или консорциумом инвесторов.
(1) Правила проведения Конкурса;
(2) Информационный меморандум.
Конкурсное предложение - предложение Участника Конкурса по приобретению доли в Уставном капитале ОсОО «ТК Солар», состоящее из Инвестиционного, Финансового предложений, которые отражают предлагаемую Участником конкурса Цену приобретения, объем и характер, принимаемых Участником конкурса инвестиционных обязательств по отношению к ОсОО «ТК Солар».
Объект реализации – 100 % доля в Уставном капитале Общества с Ограниченной Ответственностью «Таш-Кумыр Солар».
Объявление о проведении конкурса – информационное сообщение о проведении инвестиционного конкурса с целью реализации доли в Уставном капитале ОсОО «ТК Солар» и требования к Претендентам.
Претендент - стратегический инвестор, подавший Заявку для участия в конкурсе.
Проект – процесс реализации доли в Уставном капитале ОсОО «ТК Солар», включающий все стадии подготовки и проведения инвестиционного конкурса.
Победитель - Участник Конкурса, представивший наилучшее Конкурсное предложение и отобранный Конкурсной комиссией для реализации ему 100 % доли в Уставном капитале ОсОО «ТК Солар».
Продавец – Специальный администратор АО «Кристалл»
Инвестиционное предложение – бизнес-план, содержащий предложение по объемам, срокам и характерам инвестиционных обязательств по развитию и модернизации ОсОО «ТК Солар», соответствующий требованиям, указанным в пунктах 9.1 и 9.2 настоящих Правил.
Уполномоченный представитель - физическое лицо, представляющее интересы Участника Конкурса в ходе проведения конкурса на основании надлежащим образом оформленной доверенности.
Участник Конкурса – Претендент, чья Заявка была принята Конкурсной комиссией.
Финансовое предложение – предложенная Участником Конкурса цена приобретения Объекта реализации.
Цена приобретения – общая стоимость Объекта реализации, которую выплачивает Победитель конкурса.
3. Общие требования к подготовке и подаче Заявок на участие в Конкурсе
3.1. Для участия в Конкурсе Претенденты, в установленные в Объявлении о проведении Конкурса сроки, представляют в адрес Продавца:
3.1.1. Заявку на участие в конкурсе установленного образца;
3.1.2. Конкурсное предложение
3.1.3.Доверенность на имя Уполномоченного представителя Претендента/Участника Конкурса, а также учредительные документы, включая:
-Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица (нотариально заверенная копия);
-Свидетельство государственного органа по рынку ценных бумаг о регистрации ценных бумаг (для акционерных обществ). Данное требование является не обязательным для иностранного претендента – нерезидента Кыргызской Республики;
-Устав (нотариально заверенная копия);
-Учредительный договор, либо Операционное соглашение участников компании (нотариально заверенная копия);
-Выписка из Торгового реестра юридических лиц либо иной документ соответствующего государственного органа страны регистрации Претендента, подтверждающий статус действующего юридического лица, должна быть легализована.
- Документы, подтверждающие платежеспособность Претендента (банковская гарантия, оценка бизнеса Претендента или иные документы)
3.2. Заявка на участие в Конкурсе, а также документы (за исключением учредительных документов), содержащие сведения о Претенденте должны быть представлены в оригинале и подписаны должностным лицом, полномочия которого подтверждены учредительными документами Претендента или соответствующей доверенностью, и скреплены оттиском печати Претендента.
3.3. В случае подачи консорциумом Заявки на участие в Конкурсе, предоставляются Соглашение о создании консорциума и учредительные документы всех входящих в него компаний с указанием уполномоченной компании, которая представляет Консорциум на Конкурсе.
3.4. Вместе с Заявкой Претендент направляет в адрес Конкурсной комиссии 2 экземпляра описи всех представленных документов, подписанные Уполномоченным представителем.
3.5. Типовые формы документов, необходимые Претенденту для подачи Заявки на участие в Конкурсе, является приложением настоящего Правила.
3.6 Документы должны быть переведены на официальный (русский) язык Кыргызской Республики, верность перевода должна быть засвидетельствована в установленном законодательством порядке. Для Претендентов - юридических лиц стран СНГ, легализация вышеуказанных документов не требуется.
4. Критерии и порядок отбора Претендентов для участия в Конкурсе
4.1. Право на получение статуса Участника конкурса приобретают Претенденты, предоставившие документы в соответствии с требованиями п.3.1-3.6. настоящих Правил и отвечающие требованиям конкурса.
4.2. В конкурсе не могут принимать участие:
5. Деятельность конкурсной комиссии
5.1. По окончании срока приема Заявок, решения Конкурсной комиссии о признании Претендентов Участниками Конкурса оформляются Протоколом приема заявок. В данном Протоколе приема заявок отражаются:
5.2. Протокол приема Заявок должен быть оформлен и подписан членами Конкурсной комиссии после истечения срока приема заявок
5.3. Конкурсная комиссия может рассматривать общую репутацию покупателей и по своему усмотрению, и может отказать в участии в Конкурсе любых покупателей, не отвечающих условиям конкурса и не имеющих безупречную деловую репутацию.
5.4. При недостаточности сведений о Претенденте/Участнике, Конкурсная комиссия может запросить у него дополнительную информацию, которая должна быть предоставлена Претендентом/Участником в установленной Конкурсной комиссией форме и сроки.
5.5. Претендент приобретает статус Участника конкурса с момента подписания членами Конкурсной комиссии Протокола приема заявок, с указанием соответствия представленных претендентом требованиям и правилам конкурса.
5.6. В случае, если получен отказ в участии в Конкурсе, данный участник не может в дальнейшем принимать участие в конкурсе.
5.7. Продавец или Конкурсная комиссия не имеет право по своему решению или в ответ на чьи-либо просьбы продлевать сроки подачи Заявок.
5.8. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее 50 % от общего количества ее членов и при голосовании каждый член комиссии имеет один голос;
5.9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от общего количества голосов, присутствующих членов Конкурсной комиссии;
5.10. При равенстве присутствующих голосов принимается решение, за которое голосовал Председатель Конкурсной комиссии;
5.11. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются членами Конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании.
5.12. Все члены Конкурсной комиссии обязуются сохранять конфиденциальность всех сведений по Конкурсным предложениям Участников Конкурса и иной информации, связанной с проведением Конкурса в течение всего времени его проведения.
5.13. Конкурсная комиссия и Продавец не берут на себя обязательства по покрытию издержек или расходов, связанных с участием в конкурсном процессе Претендента/Участника Конкурса.
6. Права и обязанности Участников Конкурса
6.1.Для представления своих интересов в ходе всего конкурсного процесса, Участники Конкурса могут назначить Уполномоченного представителя посредством письменного оформления доверенности на имя физического лица.
6.2.Уполномоченный представитель должен обеспечить Конкурсной комиссии возможность, при необходимости, устанавливать с ним связь путем предоставления контактных данных (номера телефонов, адрес электронной почты и пр.).
6.3. Претенденты Конкурса имеют право:
6.5. Все просьбы о разъяснениях в письменной форме должны быть направлены в адрес Продавца почтовой, факсимильной и/или электронный связью и вестись на государственном (кыргызском) или официальном (русском).
6.6. Все документы в рамках Конкурса, подготовленные и предоставляемые Претендентом/Участником конкурса, должны быть написаны на государственном (кыргызском) или официальном (русском) языках.
6.7. Конкурсная комиссия или Продавец ответят на такие просьбы письменно путем направления сообщения по адресам, указанным в Заявках или их Уполномоченным представителям.
Пакет конкурсной документации предоставляется Уполномоченному представителю Претендента.
7.2. Каждый Претендент Конкурса, обратившийся в письменном виде к Продавцу и оплативший стоимость пакета, получает пакет Конкурсной документации, который включает:
- Правила проведения Конкурса;
- Информационный меморандум.
7.3. Конкурсная документация содержит информацию которая, по мнению Конкурсной комиссии, применима к Конкурсу. При этом Конкурсная комиссия и Продавец не несут ответственности в связи с предоставленной информацией или ее использованием.
7.4. Правила проведения Конкурса устанавливаются в настоящем документе, соблюдение требований которого обязательно для всех сторон, участвующих в Проекте.
8. Общие требования к подготовке и подаче
Конкурсных предложений
8.1.Конкурсные предложения подаются на государственном (кыргызском) и/или официальном (русском) языке с приложением оригинала документов. Все величины в Финансовом предложении, включая Цену приобретения, указываются цифрами и прописью и выражаются в национальной валюте или в долларах США (USD) по курсу Национального банка Кыргызской Республики на дату подачи Конкурсного предложения. В случае разночтения между цифрами и прописью, сумма выраженная прописью имеет преимущество.
8.2.Претенденты Конкурса подают Конкурсное предложение в одном оригинальном экземпляре, помещенном в один опечатанный конверт. В случае, если Претендентом является иностранное лицо, то Конкурсное предложение подается как на государственном языке или официальном (русском ) язык, так и на языке Претендента.
8.3.На конверте должен быть указан адрес Продавца, полное наименование и адрес Претендента Конкурса с пометкой "Оригинал" - "Конфиденциальное предложение о приобретении ОсОО «ТК Солар»- Конкурсное Предложение. Открывать только в процессе официального вскрытия".
Внутри конверта должны находиться оригиналы Инвестиционного предложения и Финансового предложения Претендента конкурса.
8.4.Представитель Продавца, ответственный за прием Конкурсных предложений, с использованием штампа проставляет время и дату поступления Конкурсных предложений на конверте и регистрирует их в специальном регистрационном журнале.
8.5.Если Конкурсное предложение доставляется в адрес Продавца по почте, то датой получения считается дата получения Конкурсного предложения Продавцом.
8.6.Уполномоченный представитель Претендента Конкурса подписывает Конкурсное предложение и парафирует (проставляет свои инициалы) каждую страницу всех документов, входящих в комплект Конкурсного предложения.
8.7.До признания Претендента участником конкурса, в срок не менее чем за 3 дня до оформления протокола приема заявок, Претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Продавца, с направлением этого уведомления в конкурсную комиссию.
8.8.Претенденты Конкурса, пожелавшие подать Конкурсное предложение, должны внести Гарантийный взнос в размере 5% от суммы стартовой цены продажи в сумме 13 706 659 сомов или в долларах США по курсу Национального банка Кыргызской Республики на дату оплаты на следующие счета Продавца:
Спецсчет ОАО «Кристалл- Банкрот»:
Расчетный счет: 1031720002130758
Банк: Таш- Кумырское отделение АКБ «Кыргызстан», г. Таш- Кумыр
БИК: 103017
Код ОКПО 21001676
ИНН 02508199610013
Код ГНИ 049
8.9. Конкурсное предложение Претендента Конкурса, не уплатившего сумму Гарантийного взноса, не рассматривается Конкурсной комиссией.
8.10. При заключении договора купли-продажи с лицом, выигравшим конкурс, сумма внесенного им гарантийного взноса засчитывается в счет обязательств по заключенному договору.
8.11. Гарантийный взнос подлежит возврату в следующих случаях:
- участник конкурса не был признан победителем конкурса (срок возврата гарантийного взноса - в течение 10 банковских дней с момента утверждения Продавцом протокола об итогах конкурса);
- конкурс признан несостоявшимся (срок возврата гарантийного взноса - в течение 10 банковских дней с момента утверждения Продавцом протокола об итогах конкурса);
- в случае отзыва в установленные сроки претендентом зарегистрированной заявки (срок возврата гарантийного взноса - в течение 10 банковских дней с момента получения комиссией уведомления об отзыве заявки).
8.12. Все издержки по осуществлению банковских операций по перечислению Гарантийного взноса берет на себя Претендент/Участник конкурса.
9. Содержание Конкурсного предложения
Конкурсное предложение включает:
Инвестиционное предложение (бизнес-план) должно, по возможности в максимуме, охватывать следующие обязательства Участник Конкурса:
9.2. Финансовое предложение:
10.1.Не менее 50 % членов Конкурсной комиссии должны присутствовать в ходе всего процесса вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями.
10.2.Уполномоченный представитель Участника Конкурса, либо назначенное им в порядке передоверия лицо, могут присутствовать при процедуре вскрытия Конкурсных предложений и вносить свои замечания и предложения в течение всей процедуры. Назначенное Уполномоченным представителем лицо должно представить Конкурсной комиссии нотариально оформленную доверенность для посещения процесса вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями.
10.3.Вскрытие конвертов осуществляется Конкурсной комиссией.
10.4.Секретарь Конкурсной комиссии ведет Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями.
Оценка Конкурсных предложений
10.5.Для признания Конкурсного предложения наилучшим необходимо его соответствие настоящим Правилам.
10.6.Решения Конкурсной комиссии по вопросам принятия или отклонения Инвестиционных или Финансовых предложений, принятия или отклонения Участников конкурса как Победителя принимаются без участия Участников конкурса.
Отклонение Конкурсных предложений, признание Конкурса несостоявшимся
10.7. Конкурсное предложение Участника Конкурса может быть отклонено в следующих случаях:
1. Участник Конкурса представил Конкурсное предложение после истечения срока подачи Конкурсных предложений;
2. Конкурсное предложение не соответствуют условиям и требованиям, предусмотренным в настоящих Правилах;
3. Раскрытие какой-либо информации по Конкурсному предложению одним Участником Конкурса другому Участнику Конкурса.
10.8. Конкурсная комиссия также оставляет за собой право в любое время отстранить любого Участника Конкурса от участия в Конкурсе, в случае возбуждения против Участника Конкурса процесса банкротства в судебном порядке.
10.9. Конкурс будет считаться несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано заявок на участие в Конкурсе;
- ни один из претендентов не признан участником;
- ни с одним из Участников Конкурса, признанным Победителем не заключен Договор купли-продажи акций.
11. Заключение Договора купли-продажи
и завершение сделки
11.1. По итогам проведения конкурса составляется протокол об итогах конкурса, который подписывается присутствующими на заседании членами комиссии, Продавцом и Участником конкурса, признанным Победителем.
11.2. Протокол об итогах конкурса с момента его подписания, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.
11.3. Протокол об итогах конкурса выдается победителю или его уполномоченному представителю под роспись либо высылается по почте заказным письмом.
11.4.Выписка из протокола об итогах конкурса выдается под роспись участникам конкурса или их уполномоченным представителям по их запросу.
11.5. В течение трех рабочих дней после подписания протокола об итогах конкурса Продавец заключает с победителем конкурса договор купли-продажи.
11.6.Обеспечение выполнения обязательств Победителя, включая инвестиционные обязательства Участника Конкурса в денежном и натуральном выражении, заявленных Участником конкурса в Инвестиционном предложении, отражаются в разделе «Обязательства Покупателя» Договора купли - продажи объекта реализации.
11.7. Право собственности на объект реализации переходит от Продавца к его покупателю в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики и Договором купли-продажи объекта реализации.
11.8. В случае отказа Победителя от подписания Протокола об итогах конкурса или от заключения Договора купли – продажи доли Объекта реализации гарантийного взноса Победителю Конкурса не возвращается.
11.9. В случае отказа Победителя от заключения Договора купли – продажи доли Объекта реализации, то объект реализации может быть предложен следующему за победителем лицу, предложившему выгодные условия.
12. Заключительные положения
12.1.Продавец сохраняет за собой право прекратить процесс проведения Конкурса в любое время без предварительного уведомления, не обременяя себя обязательствами перед Претендентами/Участниками конкурса.
12 10 2014
1 стр.
16 12 2014
1 стр.
26 09 2014
1 стр.
05 09 2014
5 стр.
14 12 2014
1 стр.
14 12 2014
1 стр.
14 12 2014
1 стр.
14 12 2014
1 стр.