решением Правления
АО «Национальный научно-технологический
холдинг «Парасат»
г. Астана, 2011 год
1.2. Положение разработано в целях своевременного предоставления единственному акционеру, государственным органам Республики Казахстан, заинтересованным в деятельности Холдинга лицам (далее – Заинтересованные лица), инвесторам и иным лицам (далее совместно именуемые - Получатели информации) необходимой информации о Холдинге и его деятельности, затрагивающей их интересы, повышения информационной прозрачности Холдинга и установления четкого информационного потока между Холдингом и Получателями информации.
1.3. Совету директоров Холдинга (далее – Совет директоров) информация предоставляется в соответствии с Уставом Холдинга, Кодексом корпоративного управления Холдинга, Положением «О Совете директоров Холдинга», решениями самого Совета директоров и другими соответствующими документами Холдинга.
1.4. Термины, применяемые, но не определенные в Положении используются в том смысле, в котором они используются в законодательстве Республики Казахстан, Уставе Холдинга, Кодексе корпоративного управления Холдинга и правилах делового оборота.
3.2.1. Для защиты прав и интересов единственного акционера, Холдинг обеспечивает доступ к информации о Холдинге в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и документами Общества.
3.2.2. Подготовка информации и документов осуществляется Советом директоров, Правлением и Корпоративным секретарем Холдинга в пределах своей компетенции.
3.2.3. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное предоставление информации единственному акционеру.
3.2.4. Единственному акционеру предоставляется, включая, но не ограничиваясь:
3.3.6. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания Совета директоров Холдинга (материалы по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания Совета директоров Холдинга), должны включать:
Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Холдинга не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение единственного акционера.
3.3.8. Годовая финансовая отчетность должна содержать, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Холдинга:
3.3.10. Если иное не установлено Уставом Холдинга, Кодексом корпоративного управления Холдинга и внутренними документами Холдинга, в годовом отчете Холдинга должны быть отражены:
3.3.1. Холдинг раскрывает государственным органам Республики Казахстан информацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3.3.2. Холдинг в обязательном порядке осуществляет раскрытие информации следующим государственным органам, но не ограничиваясь:
3.3.5. В соответствии с запросами государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Холдинг предоставляет им соответствующую информацию в пределах своей компетенции.
В случае если законодательством Республики Казахстан на Холдинг не возложена обязанность по предоставлению такой информации и если предмет запроса выходит за рамки компетенции соответствующих государственных органов, решение о целесообразности предоставления запрашиваемой информации в каждом конкретном случае принимается исполнительным органом Холдинга самостоятельно.
Конфиденциальная информация предоставляется государственным органам с учетом требований законодательства Республики Казахстан и документов Холдинга. При этом Холдинг вправе требовать от государственных органов, которым предоставляется информация, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.
3.3.6. Перечень раскрываемой государственным органам информации может меняться в зависимости от изменений действующего Законодательства Республики Казахстан.
3.4. Раскрытие информации Заинтересованным и иным лицам.
3.4.1. Холдинг обеспечивает Заинтересованным лицам доступ к информации, затрагивающей права и интересы Заинтересованных лиц, на своевременной и регулярной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Холдинга и документами Холдинга.
3.4.2. В случае реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования) Холдинг направляет всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации и размещает соответствующие объявления на веб-сайте Холдинга.
3.4.3. В целях информирования кредиторов и единственного акционера Холдинга, в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия Советом директоров решения о заключении Холдингом крупной сделки, корпоративный секретарь Холдинга вносит соответствующую информацию о сделке для опубликования на государственном и русском языках на веб-сайте Холдинга.
3.4.4. Работники Холдинга имеют право на получение полной и достоверной информации о состоянии условий труда и охраны труда. Данная информация, а также иная информация, имеющая отношение к выполнению работником его функциональных обязанностей, доводится до сведения работника после подписания трудового договора в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Холдинга.
3.4.5. По запросам иных организаций, не являющихся государственными органами, Холдинг может предоставлять информацию только с учетом ограничений и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Холдинга.
Холдинг вправе запросить у указанных лиц осуществить покрытие расходов, связанных с представлением информации (расходы на ксерокопирование, отправление по почте и т.д.)
3.4.6. Порядок раскрытия информации при взаимоотношениях Холдинга с аудиторской организацией, консалтинговыми компаниями (консультантами), рейтинговыми агентствами, определяются законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Холдинга и договорами, заключенными с указанными организациями.
4. Раскрытие публичной информации о деятельности Холдинга
4.1. Надлежащая практика корпоративного управления содействует укреплению репутации Холдинга. Репутация и имидж Холдинга являются неотъемлемой частью ее активов.
4.2. Холдинг стремится к повышению уровня информированности общественности как внутри Казахстана, так и за его пределами, о своей деятельности. Это может способствовать формированию положительного общественного мнения (благоприятного имиджа) о Холдинге и укреплению доверия со стороны инвесторов и общественности.
4.3. Холдинг использует следующие каналы распространения публичной информации:
4.5. Холдинг также размещает пресс-релизы – короткие специальные сообщения для СМИ, содержащие информацию для публикаций. Главная задача пресс-релиза – сообщить новость таким образом, чтобы она:
4.7. Работники Холдинга в порядке, предусмотренном внутренними документами Холдинга, могут выступать на конференциях, проводимых на территории Казахстана и за его пределами.
4.8. Холдинг вправе выпускать брошюры и другие печатные издания о своей деятельности.
4.9. Информация размещается на веб-сайте Холдинга на государственном и русском языках одновременно.
Допускается размещение информации на государственном языке с небольшой задержкой, учитывая временной период, затрачиваемый на перевод документа.
4.10. Холдинг в установленном порядке закрепляет ответственность структурных подразделений и работников Холдинга за своевременное, полное и качественное обновление веб-сайта Холдинга.
4.11. В соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан, на веб-сайте Холдинга размещается следующая информация и документы: (история Холдинга, организационная структура Холдинга, корпоративная структура управления Холдинга, основные корпоративные документы, стратегия развития Холдинга, информация о закупках Холдинга, существенные корпоративные события Холдинга), а также иная информация, раскрываемая по усмотрению Холдинга.
4.12. Сообщениями о существенных корпоративных событиях Холдинга являются:
5.2. Председатель Совета директоров Холдинга имеет право официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагать точку зрения Совета директоров по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, с учетом соблюдений требований по обеспечению сохранности государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайны Холдинга.
5.3. Члены Совета директоров Холдинга вправе публично излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Холдинга, а также по решениям, принятым на заседании Совета директоров Холдинга, с учетом соблюдения требований по обеспечению сохранности государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайны Холдинга.
5.4. Председатель Правления Холдинга отвечает за организацию и своевременность представления информации и отчетности Получателям информации, состояние и достоверность такой информации и отчетности.
5.5. Председатель Правления и члены Правления Холдинга (в пределах своей компетенции) обладают исключительным правом осуществления публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Холдинга.
Указанные лица вправе делегировать административным работникам Холдинга в установленном внутренними документами Холдинга порядке публично выступать (предоставлять информацию) от имени Холдинга на проводимых в стране и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов государственных органов Республики Казахстан, иных общественных мероприятиях, участвовать в пресс-конференциях, телефонных и видеоконференциях, давать интервью, выступать с комментариями для казахстанских и зарубежных СМИ, финансовых и инвестиционных компаний с учетом соблюдения требований по обеспечению сохранности государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайны Холдинга.
Лица, не уполномоченные в установленном порядке публично выступать от имени Холдинга, не имеют права давать комментарии и ответы, вопросы и запросы, касающиеся деятельности Холдинга.
5.6. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное раскрытие Холдингом информации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и документами Холдинга.
Корпоративный секретарь также обеспечивает хранение документов, касающихся деятельности Совета директоров Холдинга, которые подлежат хранению в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Холдинга, доступа к ним, представления их копий. Копии указанных документов в обязательном порядке удостоверяются Корпоративным секретарем.
5.7. Подготовленные публикации/тексты выступлений работников Холдинга в обязательном порядке согласовывается с руководителем исполнительного органа, либо лицом его заменяющего.
5.8. Должностные лица и работники Холдинга должны раскрывать информацию о деятельности Холдинга в полном соответствии с настоящим Положением.
6. Прочие положения
6.1. В случае необходимости раскрытия Холдингом информации, которая предварительно должна быть получена Холдингом от других лиц, Холдинг принимает все меры к своевременного получению и постоянному обновлению такой информации.
6.2. Холдинг осуществляет защиту информации, носящую секретный и/или конфиденциальный характер, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Холдинга.
6.3. В случае нарушения законодательства Республики Казахстан, Устава Холдинга, настоящего Положения и внутренних документов Холдинга, в части раскрытия информации, приведших к причинению ущерба Холдингу и/или единственному акционеру, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
6.4. В случае изменения законодательства Республики Казахстан, Устава Холдинга, Кодекса корпоративного управления, нормы настоящего Положения действуют в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан и указанным документам Холдинга.
24 09 2014
1 стр.
24 09 2014
1 стр.
24 09 2014
1 стр.
24 09 2014
4 стр.
24 09 2014
1 стр.
24 09 2014
1 стр.
25 12 2014
1 стр.
11 09 2014
5 стр.